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CFTC就涉嫌外匯欺詐起訴處罰一德克薩斯州男子

2020-07-13 16:51:16

近日,美國商品期貨交易委員會(CFTC)又揭露了一起外匯騙局。CFTC表示已經對該德克薩斯州男子提起執法訴訟并已達成和解。據悉,被告通過虛假外匯交易企業推銷被動回報。

  外匯天眼APP訊 : 近日,美國商品期貨交易委員會(CFTC)又揭露了一起外匯騙局。CFTC表示已經對該德克薩斯州男子提起執法訴訟并已達成和解。據悉,被告通過虛假外匯交易企業推銷被動回報。

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  美國衍生品監管機構決定對Joshua Christian McDonald及其公司Perfection PR Firm LLC(PPR)處以總計130萬美元的罰款。 McDonald對外宣稱自己是一名經驗豐富的外匯交易員和多個投資基金的經營者。申訴書稱,近12名投資者在PPR公司下單至少44萬美元,他們的大部分或全部資金都損失了。

  根據指控,至少從2017年8月開始,被告通過虛報經驗和盈利能力等方式,欺詐性地招攬零售投資者開設外匯交易賬戶。McDonald和他的公司謊稱他們將能夠產生10%至50%的月收益。

  CFTC表示:“事實上,McDonald并沒有像他宣稱的那樣成功地進行外匯交易,實際上是虧損的。此外,被告還挪用客戶的資金,將資金轉入其名下的加密貨幣賬戶,用以支付其個人開支,以及未能應客戶要求退還資金。由于被告的欺詐和挪用行為,客戶損失了大部分或全部資金。”

  在主導詐騙計劃的同時,McDonald曾犯下多項違法行為,包括欺詐性招攬、虛假陳述和欺詐性挪用。被告偽造了大量虛假的賬戶報表,試圖用其誤導投資者的投資狀況。CFTC還指控McDonald將其不義之財用于個人開支。

  在相關的刑事案件中,McDonald在今年1月份還收到了圣路易斯的聯邦法院的起訴,指控涉嫌4項電匯詐騙罪,主要為騙取四位密蘇里州居民的資金總金額達26萬美元。

  此次處罰是長期以來打擊針對散戶的在線交易提供商的最新舉措,許多經紀商及其負責人已經支付了數百萬美元的罰款。

  CFTC表示,最近的行動應該為更多未能遵守該委員會要求的企業樹立一個先例。此案凸顯了監管機構對管理式交易計劃所帶來的風險的擔憂。CFTC表示,近日以欺詐手段推銷此類產品及其相關咨詢服務的網站有所增加。

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